美国制裁太子集团陈志背后大哥 揭露诈骗网络！当地时间6月23日，美国财政部宣布对太子集团相关的9名个人和26个实体实施制裁。这些目标包括该组织领导层、诈骗园区投资者和一批空壳公司。同一天，美国联邦调查局旧金山分局查封了汇旺集团用于诈骗美国人的相关基础设施。

　　

　　美国财政部长贝森特表示，东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元，美方将继续动用各种工具瓦解这些海外犯罪企业。

　　

　　此次行动基于2025年10月将太子集团认定为跨国犯罪组织的基础上，进一步针对其执行层、资金通道和公司外壳。胡小伟被描述为太子集团的“二号人物”和陈志的“大哥”。去年10月，他以别名“陈小二”被美国财政部海外资产控制办公室制裁，另有“胡石”、“胡安明”等名。此次更新中，美国财政部直接将其记录改为真名胡小伟，并列明上述别名。

　　

　　美国财政部还点名了胡小伟的几名主要下属，其中包括江嘉安，他控制着11家英国公司和香港游艇公司Tycoon Yachts (HK) Limited。

　　在洗钱方面，美国财政部金融犯罪执法局认定H-Pay Service PLC实际上接替了太子集团“洗钱工具”汇旺集团旗下Huione Pay PLC的角色。2025年5月，Huione Pay开始撤下招牌，到11月，H-Pay已取代其位置。12月，H-Pay发生挤兑，随后给储户安排了所谓的“汇旺延期付款计划”。美国制裁太子集团陈志背后大哥 揭露诈骗网络